En uno de los casos, un hombre relató que el día jueves, por la noche, se dirigió a un cajero automático del banco con que opera, donde retiró $30.000. Sin embargo, al revisar su cuenta bancaria al día siguiente, notó que se habían realizado 15 transacciones que él no autorizó, sumando un total de $372.000. 

En otro incidente, un vecino descubrió que había sido involucrado en un crédito que nunca solicitó ni retiró. Según informó, hace unos meses, su hijo le pidió que actuara como garante para un préstamo en una mutual. Al intentar realizar el trámite, se le informó que tenía una deuda pendiente con un banco, correspondiente a un crédito de $25.000 que fue depositado en su cuenta en abril de 2021 y retirado dos días después en la sucursal del banco. A pesar de que asegura no haber solicitado ni retirado dicho crédito, el banco no ha proporcionado la documentación solicitada para aclarar la situación.

Otra vecina también sufrió una estafa ocurrida a través de la aplicación MODO. Al intentar realizar un reclamo, fue dirigida a un número de WhatsApp donde una supuesta empleada de la aplicación le pidió que ingresara un código en su celular. Poco después, su teléfono comenzó a realizar transferencias automáticas, desviando grandes sumas de dinero a una cuenta ajena. Entre las transacciones, se realizó un movimiento de $201.000 desde su Tarjeta de crédito y una transferencia de $122.000 desde su cuenta en el Banco que opera.