El 2024 cerró con un desempeño alarmante para los despachos de cemento en Argentina, registrando los niveles más bajos desde 2009.
El objetivo es reforzar la transparencia, prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Límites establecidos
- Saldo máximo permitido sin reporte: $700.000 mensuales. Exceder este monto podría generar un informe, aunque no necesariamente implica sanciones.
- Transferencias diarias: Operaciones individuales superiores a $400.000, ya sean ingresos o egresos, estarán sujetas a control y posible investigación.
Normativa y control
La Resolución General N.º 4.298 obliga a las billeteras virtuales a reportar transacciones, saldos y consumos que excedan los topes establecidos. Además, se supervisarán operaciones acumuladas mensualmente y transferencias múltiples realizadas en un solo día.
Documentación requerida
En caso de movimientos sospechosos, Arca puede solicitar:
Tickets de compra o venta.
- Justificación de la venta de acciones o empresas.
- Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación.
- Facturación de meses recientes.
- Constancia de inscripción al monotributo.
Estas medidas buscan garantizar la legalidad de las transacciones y evitar el uso indebido de estas plataformas.
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